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Tres estudiantes indios encarcelados en Singapur por participar en un sindicato transnacional de mulas de dinero

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Tres ciudadanos indios, que habían venido inicialmente a Singapur para estudiar, fueron condenados a prisión por participar en un sindicato transnacional de mulas de dinero que estaba perpetrando «estafas de soporte técnico», dijo un informe de los medios.

El miércoles, Nandi Niladri, de 24 años, recibió la sentencia más dura de 18 meses de prisión, luego de declararse culpable de tres cargos bajo la Ley de Servicios de Pago y un cargo de obstrucción al tribunal de justicia, informó el periódico Straits Times.

Niladri había negociado con efectivo por una suma de SGD 30.500.

Otro hombre, Akash Deep Singh, de 23 años, que traficaba con dinero en efectivo por un total de más de 118.000 SGD, se declaró culpable de tres cargos, incluido un delito según la ley, y fue sentenciado a un año de cárcel, según el informe.

El tercer delincuente, Giri Debjit, de 24 años, fue condenado a siete meses de cárcel después de declararse culpable de dos cargos, incluido un delito en virtud de la ley.

Había recibido múltiples transferencias internas por un total de más de SGD 61.000, dijo.

Giri y Nandi llegaron a Singapur para estudiar en 2019, mientras que Akash llegó al año siguiente. Los documentos judiciales, sin embargo, no revelaron detalles de las universidades en las que estaban estudiando.

El trío fueron los últimos infractores vinculados al caso en ser juzgados.

Sus cómplices, incluido Tirth Singh, de 22 años; Tenzing Ugyen Lama Sherpa, de 23 años; Mukherjee Sukanya, 24 años; y Jaspreet Singh, de 26 años, recibieron sentencias del tribunal anteriormente, según el informe.

Según una declaración de la Policía de Singapur, el grupo enfrentó cargos relacionados con la retención de ganancias por parte de un sindicato criminal transnacional que estaba perpetrando “estafas de soporte técnico”.

En 2020, Tenzing presentó a Giri y Nandi a un esquema de lavado de dinero en el que a los participantes se les permitía acceder a sus cuentas bancarias para recibir efectivo.

“(Nandi) recibió instrucciones de reclutar personas que estuvieran dispuestas a usar sus cuentas bancarias para recibir dinero según lo coordinado por (personas conocidas como) ‘Sandeep Jha’ y ‘Aman Kumar’. (Nandi) se le prometió una comisión del 2 por ciento del dinero recibido (y él) estuvo de acuerdo ”, dijo Matthew Choo, fiscal adjunto.

En algún momento de agosto de 2020, Akash escuchó a tres de sus compañeros de casa discutiendo y subió a bordo.

Nandi, Giri y Akash continuaron luego con el negocio de proporcionar transferencias de dinero transfronterizas en Singapur.

El trío recibió efectivo en sus cuentas bancarias, antes de transferirlo a las personas, incluidos sus cómplices, según el informe.

El 16 de septiembre de 2020, el Departamento de Asuntos Comerciales (CAD) de Singapur recibió una denuncia de una víctima en Canadá, que decía que había perdido más de 12.500 SGD después de ser víctima de una estafa, dijo la policía.

Los delincuentes fueron capturados después de que los oficiales de CAD llevaron a cabo una redada en su casa el 22 de septiembre del año pasado.

Los tres hombres que fueron procesados ​​en la corte el miércoles no han hecho ninguna restitución, agrega el informe.

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