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Millones de dólares en criptomonedas encontradas en billeteras sancionadas: Elliptic

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Los líderes de Rusia están utilizando criptomonedas para eludir las sanciones impuestas por EE. UU. y sus aliados después de la invasión rusa de Ucrania, dijo la firma de análisis Blockchain Elliptic. La firma de investigación ha rastreado una billetera criptográfica rusa que tiene «tenencias significativas de activos».

Tom Robinson, el cofundador de Elliptic, le dijo a Bloomberg que la billetera contiene millones de dólares que pertenecen a funcionarios y oligarcas rusos sancionados. Si bien la compañía no reveló el valor exacto de la criptomoneda que descubrió en la billetera sancionada, ya identificó más de 400 plataformas criptográficas que facilitan el comercio entre usuarios anónimos en rublos. La empresa vinculó al menos 15 millones de direcciones criptográficas a actividades delictivas relacionadas con Rusia.

“No está resultando realista que los oligarcas puedan eludir por completo las sanciones al mover toda su riqueza a las criptomonedas. Crypto es altamente rastreable. Las criptomonedas pueden usarse y se usarán para evadir sanciones, pero no es la panacea”, dijo Robinson, según Bloomberg.

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Recientemente, el intercambio de criptomonedas Coinbase dijo que bloqueó más de 25,000 direcciones relacionados con personas o entidades rusas que la empresa cree que “están participando en actividades ilícitas”.

Changpeng Zhao, director general del intercambio de criptomonedas Binance, también dijo que el intercambio está congelando las cuentas de los rusos objeto de sanciones internacionales.

“Binance sigue las reglas de sanciones muy estrictamente. Quienquiera que esté en la lista de sanciones, no podrá usar nuestra plataforma, quien no lo esté, puede hacerlo”, dijo Zhao en una entrevista. “Ampliar las restricciones más allá de la lista de personas sancionadas sería “poco ético para nosotros”, agregó.

A principios de esta semana, la firma de análisis de blockchain Chainalysis lanzó dos herramientas de evaluación de sanciones—Oracle en cadena y una herramienta API para identificar cualquier dirección de billetera criptográfica asociada con el país que está siendo sancionado. La firma de análisis dijo en una publicación de blog que le preocupa «el potencial de que las entidades e individuos sancionados en Rusia utilicen la criptomoneda para evadir sanciones».

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Según Chainalysis, dada la transparencia de las cadenas de bloques, sería difícil para el gobierno ruso o la élite financiera evadir sistemáticamente las sanciones a gran escala a través de la criptomoneda sin detección. Sin embargo, la compañía cree que algunos actores rusos sancionados pueden intentar usar criptomonedas como un medio para evadir las sanciones.

(Aportaciones de Bloomberg)

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