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Ciudadano indio se declara culpable en el primer caso de tráfico de información privilegiada de criptomonedas en los EE. UU.

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Un ciudadano indio de 26 años se declaró culpable en la primera uso de información privilegiada en criptomonedas caso en los EE. UU., en el que él, junto con su hermano y su amigo indio-estadounidense, obtuvieron ganancias ilícitas por un total de más de un millón de dólares.

Nikhil Wahi, un ciudadano de la India que reside en Seattle, se declaró culpable el lunes de conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico en relación con un esquema para cometer abuso de información privilegiada en activos de criptomonedas mediante el uso de información confidencial de Coinbase sobre qué activos criptográficos estaban programados para ser incluidos en Intercambio de Coinbase.

Coinbase fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.

Esta es la primera vez que un acusado admite su culpabilidad en un caso de tráfico de información privilegiada en los EE. UU. que involucra los mercados de criptomonedas.

El cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Está programado para ser sentenciado por el juez Preska el 13 de diciembre.

En julio de este año, Nikhil y su hermano mayor Ishan, de 32 años, junto con su amigo indio-estadounidense Sameer Ramani, de 33 años, que residía en Houston, fueron acusados ​​en el primer esquema de tráfico de información privilegiada de criptomonedas.

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Los fiscales dijeron que los tres fueron acusados ​​en el primer esquema de información privilegiada de uso de información privilegiada de criptomonedas, en el que los acusados ​​​​realizaron intercambios ilegales en al menos 25 criptoactivos diferentes y obtuvieron ganancias ilícitas por un total de aproximadamente USD 1,5 millones.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, dijo que Nikhil, quien fue arrestado en julio, se declaró culpable ante la jueza federal de distrito Loretta A. Preska.

“Menos de dos meses después de haber sido acusado, Nikhil Wahi admitió ante el tribunal hoy que intercambió criptoactivos en función de la información comercial confidencial de Coinbase a la que no tenía derecho. Por primera vez, un acusado ha admitido su culpabilidad en un caso de uso de información privilegiada que involucra los mercados de criptomonedas”, dijo Williams.

Agregó que la declaración de culpabilidad debería servir como un recordatorio para quienes participan en los mercados de criptomonedas de que las autoridades continuarán vigilando firmemente los fraudes de todo tipo y se adaptarán a medida que evolucione la tecnología.

“Nikhil Wahi ahora espera la sentencia por su crimen y también debe renunciar a sus ganancias ilícitas”, señaló Williams.
De acuerdo con las acusaciones en la Acusación y las declaraciones hechas en los procedimientos judiciales públicos, a partir de aproximadamente octubre de 2020, Ishan trabajó en Coinbase como gerente de producto asignado a un equipo de listado de activos de Coinbase.

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En ese cargo, estuvo involucrado en el proceso altamente confidencial de cotización de activos criptográficos en los intercambios de Coinbase y tenía un conocimiento detallado y avanzado de qué activos criptográficos planeaba incluir Coinbase y el momento de los anuncios públicos sobre esos listados de activos criptográficos.

En varias ocasiones entre julio de 2021 y mayo de 2022, después de recibir consejos de Ishan sobre qué criptoactivos Coinbase planeaba incluir en sus intercambios, Nikhil usó billeteras anónimas de cadena de bloques de Ethereum para adquirir esos criptoactivos poco antes de que Coinbase anunciara públicamente que los incluiría en sus intercambios.

Tras los anuncios de cotización pública de Coinbase, en múltiples ocasiones Nikhil vendió los activos criptográficos por una buena ganancia.

Para ocultar sus compras de criptoactivos antes de los anuncios de listado de Coinbase, Nikhil usó cuentas en intercambios centralizados a nombre de otros, y transfirió fondos, criptoactivos y ganancias de su esquema a través de múltiples billeteras anónimas de cadena de bloques Ethereum.

Nikhil también creó y usó nuevas billeteras de cadena de bloques Ethereum sin ningún historial de transacciones previo para ocultar su participación en el esquema, agregó.

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